Приглашение к подаче заявлений о выплате денежных средств

Форма заявления о выплате денежных средств (лат.)

Неплатежеспособный Baltic International Bank SE, рег. № 40003127883, в лице администратора процесса неплатежеспособности Линды Сниеги-Свилане в соответствии со второй частью статьи 172.1 приглашает до 31 марта 2026 года подать заявления о выплате денежных средств третьи лица, которые не переняли в свое владение принадлежащее третьим лицам имущество, находившееся во владении неплатежеспособного Baltic International Bank SE и в связи с чем было изъято.

При подаче заявления о выплате денежных средств физическому лицу необходимо представить следующие документы:

1. заявление, составленное и оформленное (рекомендуется использовать форму (LV), предложенную на сайте www.bib.eu) как юридически обязывающий документ в соответствии с требованиями внешних нормативных актов Латвийской Республики и содержащее:
   • подробное объяснение, когда и в каком объеме было приобретено невостребованное имущество третьего лица, а также указание происхождения денежных средств, с помощью которых было приобретено указанное имущество;
   • реквизиты для перечисления денежных средств, включая номер IBAN, название банка, SWIFT-код банка и другие детали, необходимые для перечисления;
   • информацию о том, считается ли третье лицо политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, в понимании статьи 1, пунктов 18, 181 и 182 Закона о предотвращении легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
   • адрес электронной почты и подтверждение того, что третье лицо соглашается использовать электронные средства связи для общения с неплатежеспособным Baltic International Bank SE и соглашается получать информацию/документы в электронном виде в рамках процедуры неплатежеспособности Baltic International Bank SE;
   • подтверждение того, что третье лицо и его представитель проинформированы и согласны с тем, что неплатежеспособный Baltic International Bank SE обрабатывает их персональные данные для целей рассмотрения заявления и других обоснованных целей в рамках процесса неплатежеспособности Baltic International Bank SE;
2. документы, подтверждающие происхождение денежных средств;
3. копию документа, удостоверяющего личность, действительного в Латвии;
4. доверенность, если заявление от имени третьего лица подает другое лицо.

При подаче заявления о получении имущества третьего лица юридическому лицу необходимо представить следующие документы:

1. заявление, составленное и оформленное (рекомендуется использовать форму (LV), предложенную на сайте www.bib.eu) как юридически обязывающий документ в соответствии с требованиями внешних нормативных актов Латвийской Республики и содержащее:
   • подробное объяснение, когда и в каком объеме было приобретено невостребованное имущество третьего лица, а также указание происхождения денежных средств, с помощью которых было приобретено указанное имущество;
   • реквизиты для перечисления денежных средств, включая номер IBAN, название банка, SWIFT-код банка и другие детали, необходимые для перечисления;
   • информацию о текущем составе участников/акционеров и истинных выгодополучателей, включая информацию о том, считается ли истинный вогодополучатель политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, в понимании статьи 1, части 1, пунктов 18, 181 и 182 Закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
   • адрес электронной почты и подтверждение того, что третье лицо соглашается использовать электронные средства связи для общения с неплатежеспособным Baltic International Bank SE и соглашается получать информацию/документы в электронном виде в рамках процедуры неплатежеспособности Baltic International Bank SE;
   • подтверждение того, что третье лицо и его представитель проинформированы и согласны с тем, что неплатежеспособный Baltic International Bank SE обрабатывает их персональные данные для целей рассмотрения заявления и других обоснованных целей в рамках процедуры неплатежеспособности Baltic International Bank SE;
2. документы, подтверждающие происхождение денежных средств;
3. документы, подтверждающие актуальный состав участников/акционеров и истинных выгодополучателей;
4. копию документа, удостоверяющего личность лица, подающего заявление от имени третьего лица, который действителен в Латвии, и документы, подтверждающие права представительства/полномочия;
5. если третье лицо является нерезидентом, то свидетельство о состоянии компании (Certificate of Good Standing), выданное не позднее чем за 30 дней до его подачи;
6. если третье лицо является нерезидентом, то свидетельство о правлении компании (Certificate of Incumbency), выданное не позднее чем за 30 дней до его представления.

Все представляемые документы должны быть составлены на латышском языке, или, если они составлены на другом языке, к ним должен быть приложен нотариально заверенный перевод на латышский язык. Должны быть приложены оригиналы документов или нотариально заверенные копии документов в соответствии с требованиями Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

Если прилагаются копии документов, администратор имеет право потребовать предъявить оригиналы документов, и третье лицо обязано их предъявить. Администратор имеет право потребовать также другие документы или их копии, если это необходимо для принятия решения в отношении имущества третьего лица.

Все документы должны быть представлены, адресованные администратору, любым из следующих способов:

• отправив в виде электронного документа, подписанного надежной электронной подписью и содержащего временную метку, в соответствии с Законом об электронных документах, на адрес электронной почты: info@bib.eu;
• отправив заказным письмом по адресу: Marijas iela 2A, Rīga, LV-1050;
• доставив лично по адресу Marijas iela 2A, Rīga, предварительно согласовав время подачи, позвонив по телефону: + 371 67000444 или написав на адрес электронной почты: info@bib.eu.

Денежные средства, в отношении которых третьи лица не заявят своих требований, будут переданы на хранение другому кредитному учреждению, зарегистрированному в Латвийской Республике, в соответствии с третьей частью статьи 172.1 Закона о кредитных учреждениях.