- Заявление о кредиторском требовании, подготовленное в виде юридически обязывающего документа согласно требованиям внешних нормативных актов Латвийской Республики, и содержащее:
- изложение фактических обстоятельств;
- номера счетов кредитора в ликвидируемом Baltic International Bank SE и размер возвращаемых денежных средств;
- номер счета в кредитном учреждении для перечисления денежных средств;
- сведения о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в толковании пункта 36 части первой статьи 1 закона «О кредитных учреждениях»;
- сведения о том, считается ли кредитор политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, в толковании пунктов 18, 181 и 182 статьи 1 закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации»;
- адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия кредитора использовать для связи с ликвидируемым Baltic International Bank SE электронную связь, а также согласия получать документы в процессе ликвидации Baltic International Bank SE в электронной форме;
- подтверждение, что кредитор и (или) его представитель знает и соглашается с тем, что ликвидируемое Baltic International Bank SE будет обрабатывать их личные данные в целях рассмотрения кредиторского требования, а также в других оправданных целях на протяжении всего процесса ликвидации.
- Документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, с указанием и подробным пояснением законного источника происхождения денежных средств.
- Документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении о кредиторском требовании (банковский счет, на который кредитор просит перечислить денежные средства).
- Копию идентификационной карты и (или) паспорта.
- Нотариально заверенную доверенность, если кредиторское требование подает доверенное лицо, действующее от имени кредитора. Для представителя - нерезидента - копия документа, удостоверяющего личность, действительного для въезда на территорую Латвийской Республики (нотариально заверенная и легализованная копия с нотариально заверенным переводом на латышский язык).
|
- Заявление о кредиторском требовании, подготовленное в виде юридически обязывающего документа согласно требованиям внешних нормативных актов Латвийской Республики, и содержащее:
- изложение фактических обстоятельств;
- номера счетов кредитора в ликвидируемом Baltic International Bank SE и размер возвращаемых денежных средств;
- номер счета в кредитном учреждении для перечисления денежных средств с указанием номера IBAN, названия кредитного учреждения и SWIFT-кода;
- сведения о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в толковании пункта 36 части первой статьи 1 закона «О кредитных учреждениях»;
- сведения о том, считается ли кредитор политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, в толковании пунктов 18, 181 и 182 статьи 1 закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации»;
- адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия кредитора использовать для связи с ликвидируемым Baltic International Bank SE электронную связь, а также согласия получать документы в процессе ликвидации Baltic International Bank SE в электронной форме;
- подтверждение, что кредитор и (или) его представитель знает и соглашается с тем, что ликвидируемое Baltic International Bank SE будет обрабатывать их личные данные в целях рассмотрения кредиторского требования, а также в других оправданных целях на протяжении всего процесса ликвидации.
- Документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, с указанием и подробным пояснением законного источника происхождения денежных средств.
- Документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении о кредиторском требовании (банковский счет, на который кредитор просит перечислить денежные средства).
- Копия документа, удостоверяющего личность, действительного для въезда на территорую Латвийской Республики (нотариально заверенная и легализованная копия с нотариально заверенным переводом на латышский язык).
- Нотариально заверенную доверенность, если кредиторское требование подает доверенное лицо, действующее от имени кредитора. Для представителя - нерезидента - копия документа, удостоверяющего личность, действительного для въезда на территорую Латвийской Республики (нотариально заверенная и легализованная копия с нотариально заверенным переводом на латышский язык).
|
|
Кредитору – юридическому лицу (коммерческому обществу, товариществу, учреждению и другим юридическим образованиям) – необходимо представить следующие документы:
|
|
Юридическое лицо – резидент
|
Юридическое лицо – нерезидент
|
- Заявление о кредиторском требовании, подготовленное в виде юридически обязывающего документа согласно требованиям внешних нормативных актов Латвийской Республики, и содержащее:
- изложение фактических обстоятельств;
- номера счетов кредитора в ликвидируемом Baltic International Bank SE и размер возвращаемых денежных средств;
- номер счета в кредитном учреждении для перечисления денежных средств;
- сведения о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в толковании пункта 36 части первой статьи 1 закона «О кредитных учреждениях»;
- сведения о том, считается ли кредитор политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, в толковании пунктов 18, 181 и 182 статьи 1 закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации»;
- адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия кредитора использовать для связи с ликвидируемым Baltic International Bank SE электронную связь, а также согласия получать документы в процессе ликвидации Baltic International Bank SE в электронной форме;
- подтверждение, что кредитор и (или) его представитель знает и соглашается с тем, что ликвидируемое Baltic International Bank SE будет обрабатывать их личные данные в целях рассмотрения кредиторского требования, а также в других оправданных целях на протяжении всего процесса ликвидации.
- Документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, с указанием и подробным пояснением законного источника происхождения денежных средств.
- Документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении о кредиторском требовании (банковский счет, на который кредитор просит перечислить денежные средства).
- Копию идентификационной карты и (или) паспорта и документ, подтверждающий полномочия лица подавать кредиторское требование. Для представителя - нерезидента - копия документа, удостоверяющего личность, действительного для въезда на территорию Латвийской Республики (нотариально заверенная и легализованная копия с нотариально заверенным переводом на латышский язык).
- Нотариально заверенную доверенность, если кредиторское требование подает доверенное лицо, действующее от имени кредитора. Для представителя - нерезидента - копия документа, удостоверяющего личность, действительного для въезда на территорию Латвийской Республики (нотариально заверенная и легализованная копия с нотариально заверенным переводом на латышский язык).
- Если соответствующий кредитор соответствует статусу микропредприятия, малого или среднего предприятия в толковании закона «О возобновлении и урегулировании деятельности кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ», – подтверждающие это документы: отчет за 2022 год или подтверждение сертифицированного ревизора о соответствии кредитора статусу микропредприятия, малого или среднего предприятия в толковании приложения 1 к Регламенту Европейской Комиссии № 651/2014 относительно годового оборота.
|
- Заявление о кредиторском требовании, подготовленное в виде юридически обязывающего документа согласно требованиям внешних нормативных актов Латвийской Республики, и содержащее:
- изложение фактических обстоятельств;
- номера счетов кредитора в ликвидируемом Baltic International Bank SE и размер возвращаемых денежных средств;
- номер счета в кредитном учреждении для перечисления денежных средств с указанием номера IBAN, названия кредитного учреждения и SWIFT-кода;
- сведения о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в толковании пункта 36 части первой статьи 1 закона «О кредитных учреждениях»;
- сведения о том, считается ли кредитор политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, в толковании пунктов 18, 181 и 182 статьи 1 закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации»;
- адрес электронной почты кредитора и подтверждение согласия кредитора использовать для связи с ликвидируемым Baltic International Bank SE электронную связь, а также согласия получать документы в процессе ликвидации Baltic International Bank SE в электронной форме;
- подтверждение, что кредитор и (или) его представитель знает и соглашается с тем, что ликвидируемое Baltic International Bank SE будет обрабатывать их личные данные в целях рассмотрения кредиторского требования, а также в других оправданных целях на протяжении всего процесса ликвидации.
- Документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, с указанием и подробным пояснением законного источника происхождения денежных средств.
- Документы, подтверждающие, что на имя кредитора открыт банковский счет, указанный в заявлении о кредиторском требовании (банковский счет, на который кредитор просит перечислить денежные средства).
- Копию идентификационной карты и (или) паспорта и документ, подтверждающий полномочия лица подавать кредиторское требование. Для представителя - нерезидента - копия документа, удостоверяющего личность, действительного для въезда на территорию Латвийской Республики (нотариально заверенная и легализованная копия с нотариально заверенным переводом на латышский язык).
- Нотариально заверенную доверенность, если кредиторское требование подает доверенное лицо, действующее от имени кредитора. Для представителя - нерезидента - копия документа, удостоверяющего личность, действительного для въезда на территорию Латвийской Республики (нотариально заверенная и легализованная копия с нотариально заверенным переводом на латышский язык).
- Если соответствующий кредитор соответствует статусу микропредприятия, малого или среднего предприятия в толковании закона «О возобновлении и урегулировании деятельности кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ», – подтверждающие это документы: отчет за 2022 год или подтверждение сертифицированного ревизора о соответствии кредитора статусу микропредприятия, малого или среднего предприятия в толковании приложения 1 к Регламенту Европейской Комиссии № 651/2014 относительно годового оборота.
- Подтверждение состояния компании (Certificate of Good Standing), выданное не позднее 30 дней до его представления ликвидатору ликвидируемого Baltic International Bank SE.
- Подтверждение органов управления компанией (Certificate of Incumbency), выданное не позднее 30 дней до его представления ликвидатору ликвидируемого Baltic International Bank SE.
- Сведения об истинном выгодоприобретателе:
- сведения о том, считается ли истинный выгодоприобретатель заинтересованным лицом в толковании пункта 36 части первой статьи 1 закона «О кредитных учреждениях»;
- сведения о том, считается ли истинный выгодоприобретатель политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, в толковании пунктов 18, 181 и 182 статьи 1 закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации».
|
|
Дополнительные документы, представляемые юридическими образованиями:
- Документы, удостоверяющие статус, цель существования и наименование юридического лица.
- Документы, удостоверяющие структуру и механизм управления, в том числе истинного бенефициара или лица, в интересах которого создано или действует юридическое лицо.
|
